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萌梓影视:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
- 发表时间：2020-01-14 11:43 | 巴黎女士女性时尚网 | 点击数： 次
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萌梓影视:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
时间：2020年01月13日 23:46:45 中财网
原标题:萌梓影视:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-003
公告编号：2020-003
重庆萌梓影视传媒股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议已经重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议审
议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年2月1日9时30分。
预计会期1天。
公告编号：2020-003
公告编号：2020-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年1月21日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市渝中区得意商厦A栋26-2#。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系
统相关规则的规定，结合公司实际发展经营情况，公司预计2020年日常性关联
交易事项如下：
序号关联方姓名/名称关联交易内容预计发生金额
1熊雄房屋租赁22.2万元
2熊雄车辆租赁0元
（1）关联方介绍
1）关联方基本情况
关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人
熊雄
重庆市渝中区较场口日月
光中心解放碑1号R2栋
50-03--
2）关联关系
熊雄先生为公司董事长、控股股东，持有本公司股份13,500,000股，持股
比例为71.52%。
（2）关联交易的主要内容
公告编号：2020-003
公告编号：2020-003）关联方熊雄按照市场价格把房屋（房屋位于：重庆市渝中区较场口得意
商厦A座26-2#、26-4#）租赁给公司作为办公场所使用，2020年房屋年租金不
超过22.2万元。
2）关联方熊雄无偿把两台汽车（渝AL033、渝AQY033）提供给公司使用，
但公司承担车辆年检费用、保险及运营费用。
（二）审议《关于停止注销全资子公司》议案
公司于2019年12月1日召开第四次临时股东大会通过了《关于拟注销全资
子公司的议案》。现因公司经营计划调整的原因，公司拟停止注销霍尔果斯萌梓
影视传媒有限公司，保留该全资子公司。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份
证明书、单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
印章、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2020年2月1日9时00分-9时30分
（三）登记地点：重庆市渝中区得意商厦A栋26-2#。
四、其他
（一）会议联系方式：陆永寿电话：023-63923322 传真：023-63717588
公告编号：2020-003
公告编号：2020-003
五、备查文件目录
《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
重庆萌梓影视传媒股份有限公司
董事会
2020年1月13日
中财网
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