华策影视（300133）2014年05月14日召开股东大会

股东大会时间：2014-05-14
1.审议《2013年年度董事会工作报告》

　　报告具体内容详见巨潮咨询网等证监会指定的信息披露网站公告的《公司2013年年度报告》中的“董事会工作报告”。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议《2013年年度监事会工作报告》
3.审议《2013年年度财务决算报告》
4.审议《2013年年度财务审计报告》
5.审议《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经天健会计师事务所审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润为258,264,718.28元，母公司实现的净利润为54,908,467.48元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金5,490,846.75元，任意盈余公积金0元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为597,609,851.68元，公司年末资本公积金余额为544,073,801.51元，母公司可供分配利润为198,931,722.15元。

　　公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本646,848,318股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金25,873,932.72元（含税）；不以资本公积金转增股本。

　　公司董事会认为：鉴于公司正处于快速发展阶段，综合考虑公司发展对公司股本规模的需求及积极的利润分配政策，公司拟定了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议《公司2013年年度报告及其摘要》

　　报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2013年年度报告披露提示性公告》于2014年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分别就报告相关内容出具意见。内容详见证监会指定的信息披露网站。

　　表决结果：

　　7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

　　综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2014年审计机构。

　　表决结果：

　　7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　

9.审议《关于变更董事的议案》

　　公司董事金骞先生因工作调整，申请辞去董事职务，仍担任公司常务副总经理。金骞先生目前持有公司股份820,449股，占公司总股本的0.13%，持有公司股票期权856,800份，除此之外，金骞先生不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。金骞先生承诺所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过新任董事并就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

　　董事会提名委员会提名吴涛先生为公司董事候选人。经公司提名委员会审查，吴涛先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事任职资格的规定。公司董事会现推荐吴涛先生任公司董事，任期与第二届董事会任期相同。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于变更董事的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

　　此议案还须提交公司股东大会审议。