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[董事会]长城影视：第五届董事会第三次会议决议公告
发表时间：2014-07-05 16:50 | 巴黎女士女性时尚网 | 点击数：次
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[董事会]长城影视：第五届董事会第三次会议决议公告
时间：2014年06月27日 21:34:23 中财网

证券代码:002071 证券简称:长城影视公告编号:2014-039
长城影视股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月24日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮
件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知。2014年6月27
日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第三次会议，出席现场会议的
董事8名（赵锐勇、赵非凡、宓强、陈向明、王培火、顾桂新、邱学文、俞乐平），
参加通讯表决的董事1名（俞铁成），实际参加表决的董事9名。会议由董事长
赵锐勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的议案》
董事会同意公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司使用自筹资金不超
过14,000万元收购上海胜盟广告有限公司100%股权，并根据上海胜盟广告有限
公司利润实现情况对最终对价进行调整。
独立董事关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权事项的独立意见详见同
日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第五届
董事会第三次会议审议事项的独立意见》。

该事项的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（）的《关于收购上海胜盟广告有限公司100%股权的公
告》。该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司使用自筹资金
18,400万元收购浙江光线影视策划有限公司80%股权，并根据浙江光线影视策划

有限公司利润实现情况对最终对价进行调整。
独立董事关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权事项的独立意见详
见同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第
五届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。
该事项的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（）的《关于收购浙江光线影视策划有限公司80%股权
的公告》。该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修改的议案》
同意对《公司章程》中第十一条、第十三条、第四十一条、第七十二条、第
七十八条、第一百一十条、第一百一十二条、第一百二十四条、第一百二十八条、
第一百三十二条、第一百五十五条、第一百九十二条进行修改，上述对《公司章
程》的修改待2014年第三次临时股东大会审议通过后办理工商变更登记。
独立董事关于修改《公司章程》的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网
（）的《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议审
议事项的独立意见》。
有关《公司章程》修改的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（）的《长城影视股份有限公司章程修正案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《股东大会议事规则》及独立董事对于修订《股东大会议事规则》
的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。该
议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《董事会议事规则》及独立董事对于修订《董事会议事规则》的独
立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。该议案
尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订的议案》

修订后的《独立董事制度》及独立董事对于修订《独立董事制度》的独立意
见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。该议案尚需
提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《总经理工作细则》及独立董事对于修订《总经理工作细则》的独
立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》及独立董事对于修订《董事会秘书工作细
则》的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《关联交易管理办法》及独立董事对于修订《关联交易管理办法》
的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。该
议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《募集资金管理办法》及独立董事对于修订《募集资金管理办法》
的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《信息披露管理办法》及独立董事对于修订《信息披露管理办法》
的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》及独立董事对于修订《投资者关系管理制
度》的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于修订的议案》

修订后的《财务会计制度》及独立董事对于修订《财务会计制度》的独立意
见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于制订的议案》
《对外投资管理制度》及独立董事对于制订《对外投资管理制度》的独立意
见详见同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于制订的议案》
《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》及独立董事对于
制订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》的独立意见详见
同日刊登于巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年7月14日召开公司2014年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）
的《长城影视股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、备查文件
1、长城影视股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日

　中财网

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