上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

　　证券代码：600634证券简称：*ST富控编号：临2020-015

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月7日收到监事会主席张均洪先生的书面辞职报告。因个人原因，监事会主席张均洪先生提请辞去公司监事会主席及监事职务。同时，提请辞去公司各分、子公司及关联公司董事、监事等所有职务，并确认其本人与公司监事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，张均洪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。上述监事在公司增补出新监事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的监事后生效。上述监事辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的监事。

　　监事会主席张均洪先生在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对张均洪先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月八日

　　证券代码：600634证券简称：*ST富控公告编号：临2020-016

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第四十五次会议于2020年2月7日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议的通知期限，并同意于2020年2月7日召开第九届董事会第四十五次会议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　二、上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定2020年宏投网络为上市公司提供往年至下一年度担保计划日前累计额度不超过等值人民币350,000万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司拟召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案及第九届监事会第二十六次会议第二项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　公司独立董事已对上述第二项议案相关内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年2月8日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月八日

　　证券代码：600634证券简称：*ST富控公告编号：临2020-017

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2020年2月7日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议的通知期限，并同意于2020年2月7日召开第九届监事会第二十六次会议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补屠琳峰先生为第九届监事会监事候选人的议案

　　因个人原因，公司第九届监事会监事会主席张均洪先生已申请辞去公司监事会主席和监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补相应候选人。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会已对公司控股股东提名增补的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，公司监事会认为上述被提名增补的监事候选人符合监事任职资格，同意提名屠琳峰先生为公司第九届监事会监事候选人。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定2020年宏投网络为上市公司提供往年至下一年度担保计划日前累计额度不超过等值人民币350,000万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月八日

　　附件：屠琳峰先生简历

　　屠琳峰，男，中国国籍，1975年出生。曾任东方希望集团有限公司内部审计、上海希望饲料有限公司财务经理、上海中技桩业股份有限公司ERP经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司内审副总监。

　　证券代码：600634证券简称：*ST富控公告编号：临2020-018

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于子公司为母公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容:

　　●被担保人名称：上海富控互动娱乐股份有限公司；

　　●本次担保金额：350,000万元；

　　●本次担保是否有反担保：无反担保；

　　风险提示：