上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告(2)

　　●公司主要财务状况：截至2019年12月31日，上市公司负债总额约计87.01亿元，归属于母公司所有者的权益-43.89亿元，上述财务数据未经审计；如公司2019年经审计财务报告净资产仍为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将涉及被暂停上市的风险；

　　●公司及控股子公司对外合规担保累计金额：截至目前，上市公司及控股子公司已履行决策程序的对外担保总额89,574万元，占上市公司2018年经审计净资产绝对值的25.4%，上述担保均已逾期；

　　●公司涉及诉讼的情况：截至2020年12月31日，公司涉及诉讼事项共计60笔，合计金额约81.21亿元，其中涉及或有担保诉讼共15起，涉诉本金24.89亿元，占公司2018年经审计净资产绝对值的70.58%，请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑与公司子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）协商并达成一致意见，拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定2020年度宏投网络为上市公司提供累计额度不超过等值人民币350,000万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司2020年度股东大会通过新的担保计划日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：上海富控互动娱乐股份有限公司

　　（二）注册地址：上海市虹口区广粤路437号2幢

　　（三）法定代表人：叶建华

　　（四）注册资本：57,573.208万元人民币

　　（五）经营范围：从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发,计算机系统集成,网络工程,网页设计,软件设计,图文设计制作,平面设计、制作,电影制片,动漫的设计制作,组织文化艺术交流活动,公关活动策划,创意服务,展览展示服务,会务服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售,制作、代理、发布国内各类广告,自有房屋租赁,实业投资,从事货物及技术的进出口业务。

　　（六）截止2019年12月31日，上海富控互动娱乐股份有限公司总资产为431,169.36万元，负债总额为870,125.57万元，资产净额-438,956.21万元，营业收入96,147.14万元，净利润为-86,797.44万元，上述财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　目前，公司及下属子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议，上述担保额度仅为宏投网络拟于2020年度为其母公司富控互动提供的担保额度计划，且尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，担保额度有效期至公司2020年度股东大会通过新的担保计划日止。

　　四、董事会意见

　　鉴于公司目前自身经营状况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，公司经慎重考虑并与宏投网络协商一致，拟由宏投网络于2020年度为上市公司提供累计额度不超过等值人民币350,000万元的担保额度计划。基于上述情况，上市公司于2020年2月7日召开了第九届董事会第四十五次会议，审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案》。上述议案将于近期提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，上市公司及控股子公司实际已履行决策程序的对外担保总额89,574.18万元，占上市公司2018年经审计净资产绝对值的25.4%，上述担保均已逾期。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月八日

　　证券代码：600634证券简称：*ST富控公告编号：2020-019

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月24日15：00点分

　　召开地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月24日

　　至2020年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议；第九届监事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2020年2月8日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：第1项议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1-2项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项