上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险(2)

　　截至2019年12月31日，公司及管理层尚未能就相关事宜与宁波百搭网络科技有限公司（以下简称“百搭网络”）达成一致意见，亦未能对百搭网络实现有效控制，暂无法将百搭网络纳入合并范围。公司已于2020年1月10日，向百搭网络发出《股东函》，要求其提供2019年度的财务数据及财务报表，并就其公司的运营情况作出说明，同时积极配合上市公司年报的相关工作。若公司与百搭网络就相关事项最终达成一致意见并顺利将其纳入公司2019年度财务报表合并范围，将对公司财务数据产生一定的影响。截至目前，公司尚未收到百搭网络的回复，尚无法判断上述事项对公司2019年度财务数据的影响。

　　6、关于对外担保事项及或有事项

　　截至2019年12月31日，公司对上海中技桩业股份有限公司及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额为89,574.18万元，均已逾期或被宣告提前到期，且相关债权人均已提起诉讼；公司涉及诉讼的或有事项共42起，涉诉本金约40.51亿元。公司基于谨慎性原则，已对上述事项所涉金额相应计提了预计负债。公司一方面将积极应诉通过法律途径维护上市公司利益，另一方面正在与相关方及债权人沟通协商，在使用本次重大资产出售剩余资金偿还部分表内债务的同时，由其择机成立纾困基金、引入战略投资者以解决公司对外担保、或有债务等事项。目前，上述方案正在推进中，鉴于本次重大资产出售作为纾困基金成立的前置条件仍存在重大不确定性，后续公司是否能与相关债权人达成一致、是否能相应成立纾困基金以及是否能成功引入战略投资者亦存在不确定性。同时，若纾困基金成立后，是否能顺利解决公司上述相关事项也存在一定的不确定性。故尚无法判断上述事项对公司2019年净资产产生的影响。

　　公司2019年年度报告预约披露日期为2020年4月30日。目前，公司2019年年度报告的审计工作正在进行中，具体数据将在公司经审计后的2019年年度报告予以披露。公司将积极配合年审会计师开展审计工作，严格按照上交所等监管机构的相关要求，尽快核实情况及存在的相关风险并及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二日

　　证券代码：600634证券简称：*ST富控公告编号：临2020-032

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届监事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届监事会第二十七次会议于2020年3月2日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议因监事会主席一职暂缺，根据相关规定由监事会全体监事推举屠琳峰先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议的通知期限，并同意于2020年3月2日召开第九届监事会第二十七次会议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案

　　因个人原因，公司原监事会主席张均洪先生已申请辞去公司监事会主席一职，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事会主席。根据《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》对选举监事会主席的有关规定，监事会全体监事对监事会主席候选人选进行了讨论，在对候选人任职资格审查，征求监事会主席候选人本人意见后，公司监事会认为被提名增补的监事会主席候选人符合任职资格，同意提名屠琳峰先生为公司第九届监事会的监事会主席。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二日

　　附件：屠琳峰先生简历

　　屠琳峰，男，中国国籍，1975年出生。曾任东方希望集团有限公司内部审计、上海希望饲料有限公司财务经理、上海中技桩业股份有限公司ERP经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司内审副总监。

　　证券代码：600634证券简称：*ST富控公告编号：2020-033

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月2日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张宁女士因工作安排未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张均洪先生因工作安排未能出席本次会议；

　　3、公司代行董事会秘书叶建华先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补屠琳峰先生为第九届监事会监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所

　　律师：裘兆炯钱欣

　　2、律师见证结论意见：