横店影视股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

横店影视股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603103          证券简称：横店影视       公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书孔振钢先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、副总经理李剑平先生、财务总监潘锋先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2022年新建影城投资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于编制公司〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案14为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：苗丁、胡飚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 横店影视股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　横店影视股份有限公司

　　2022年4月9日