珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的公(2)

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记方式：

　　（1）参会登记时间：2020年3月18日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30

　　（2）登记地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

　　2、会务联系办法：

　　联系人：张叶峰联系电话：0571-87352850

　　传真：0571-87352813电子邮件：proyazq@proya.com

　　联系地址：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　珀莱雅化妆品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。