湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议(2)

　　男，汉族，出生于1980年11月7日，中国国籍，研究生学历。本科毕业于西安理工大学计算机科学与技术学士学位，研究生毕业于英国斯旺西大学软件工程硕士学位。2013年创办深圳拇指游玩科技有限公司并任职CEO至今。

　　拟任董事曾飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。截止目前，持有本公司股份8,095,786股。曾飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　独立董事：

　　（1）牟小容女士简历：

　　女，1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月1日至2016年8月23日兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至今兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事。2019年6月1日再次任本公司独立董事。

　　拟任独立董事牟小容女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。牟小容女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

　　（2）罗筱琦女士简历：

　　女，1971年出生，中国国籍，法学博士后。曾任重庆市第三律师事务所律师、中国人民大学法学院博士后流动站副教授，曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、2010年10月1日至2016年8月23日曾任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任广东财经大学教授，兼任广东南方福瑞德律师事务所律师。2019年6月1日再次任本公司独立董事。

　　拟任独立董事罗筱琦女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。罗筱琦女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。

　　（3）李美云女士简历：

　　女，1968年出生，中国国籍，博士研究生学历，管理学博士，现任职中山大学管理学院副教授、中国第三产业研究中心常务副主任、中山大学新华学院管理学院党总支书记兼副院长。

　　拟任独立董事李美云女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李美云女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所最近一期举办的独立董事培训。

　　证券代码：002113证券简称：*ST天润公告编号：2020-049

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（简称“公司”或“*ST天润”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第十届监事会将由3名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2020年6月15日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举任春龙先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　上述职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

　　特此公告！

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日

　　证券代码：002113证券简称：*ST天润公告编号：2020-050

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开了2019年年度股东大会审议通过了《关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》，根据上述议案的内容，需对《公司章程》相关条款作出修订。

　　公司于2020年6月15日召开第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需经过公司2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施。相关条款修订如下：

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　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日

　　证券代码：002113证券简称：*ST天润公告编号：2020-051

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）第十一届董事会第二十六次会议已于2020年6月15日召开，会议决议于2020年7月1日召开公司2020年第一次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已于2020年6月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年7月1日(星期三)下午14:30

　　网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月1日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月1日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年6月24日（星期三）

　　7、会议出席对象