湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议

　　证券代码：002113证券简称：术有限公司行政总监和湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事。徐长清先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的通报批评。

　　证券代码：002113证券简称：*ST天润公告编号：2020-047

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2020年6月15日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2020年6月9日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以8票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《董事会换届选举的议案》；

　　董事汪世俊先生投发对意见，反对理由如下：

　　1、非独立董事候选人中麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生曾因违规行为损害上市公司利益而收到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，不适合担任上市公司董事。

　　2、非独立董事候选人中麦少军先生、赖钦祥先生被法院出具限制消费令，影响公司公众形象，不适合担任上市公司董事。

　　依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会即将届满到期，公司董事会同意提名麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生、陈琼女士和曾飞先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名牟小容女士、罗筱琦女士、李美云女士为独立董事候选人，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”，具体简历见附件。

　　2019年8月27日非独立董事麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生因未履行审议程序向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保、控股股东非经营性占用上市公司资金、重大诉讼信息披露不及时、银行账户被冻结信息披露不及时和控股股东股份冻结信息披露不及时收到深圳证券交易所的公开谴责。

　　2020年5月21日，深圳市南山区人民法院向公司非独立董事麦少军先生、赖钦祥先生出具了限制消费令。

　　上述非独立董事侯选人麦少军先生、江峰先生、戴浪涛女士、赖钦祥先生对过去违规项已有深刻认识和反省，承诺在新的任期内将严格按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的相关规定进行履职，切实维护公司和中小投资者的利益。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

　　公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。详见公司2020年6月16日巨潮资讯网（）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。独立董事候选人牟小容女士、罗筱琦女士、李美云女士声明详见《独立董事候选人声明》。

　　公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2020年第一次临时股东大会将于2020年7月1日（星期三）下午14：30召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日

　　附件：

　　非独立董事：

　　(1)麦少军先生简历：

　　男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。2011年7月1日起任本公司董事长助理，2016年6月起任本公司董事，2016年11月起任本公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。

　　拟任董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　（4）赖钦祥先生简历：

　　男，汉族，1967年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市深科数码技术开发有限公司总经理，现任广州名盛置业发展有限公司企划部总经理、本公司董事。

　　拟任董事赖钦祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，2019年8月27日受到深圳证券交易所的公开谴责，未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　（5）陈琼女士简历：

　　女，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广东恒润华创实业发展有限公司副总经理兼财务总监。

　　拟任董事陈琼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。陈琼女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　（6）曾飞先生简历：