湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议(3)

　　（1）凡2020年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《董事会换届选举的议案》

　　2、《监事会换届选举的议案》

　　3、《关于修订公司章程的议案》

　　上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　议案3须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　议案1、议案2以累积投票方式选举公司董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

　　应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、议案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年6月29日（上午9:00—下午17:00）

　　2、登记办法：

　　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件2）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地

　　股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

　　邮编：414000

　　联系电话：0730-8961178、8961179

　　联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2020年第一次临时股东大会）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362113

　　2．投票简称：“天润投票”

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

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　　各议案组下股东拥有的选举票数如下：

　　①换届选举公司非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②换届选举公司独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③换届选举公司监事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间2020年7月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月1日9:15—15:00期间的任意时间。