广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主管人员)彭莉诗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2、利润表项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3、现金流量表项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√适用□不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√适用□不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□适用√不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□适用√不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□适用√不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事长：李晓文

　　2019年10月29日

　　证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2019-029

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知及相关会议资料以邮件、传真等书面方式于2019年10月25日向全体董事发出。截至2019年10月29日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》

　　公司董事会一致认为公司《2019年第三季度报告》全文及正文符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2019年10月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《2019年第三季度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-031）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会一致认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　【内容详见2019年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）及同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2019-030

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。