大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：002354股票简称：天神娱乐编号：2020—013

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果，对2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试，同意对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　本次计提各项资产减值准备合计74,442.91万元。预计减少2019年度归属于母公司所有者的净利润74,442.91万元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益74,442.91万元。本次计提的信用和资产减值准备未经审计，最终数据以会计师事务所出具的2019年度审计报告为准。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（）披露的公司《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　股票代码：002354股票简称：天神娱乐编号：2020—014

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　股票代码：002354股票简称：天神娱乐编号：2020—015

　　大连天神娱乐股份有限公司关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试，公司董事会同意计提信用减值准备及资产减值准备。

　　公司于2020年2月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况

　　1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的总金额和计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2019年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2019年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准备合计74,442.91万元，拟计入的报告期间为2019年度。各项信用减值准备及资产减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

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　　注：本年度减值准备合并减少系处置控股子公司霍尔果斯华喜创科科技有限公司、深圳泰悦投资中心（有限合伙）以及嘉兴乐玩网络科技有限公司不纳入合并范围所致。

　　3、本次计提信用减值准备及资产减值准备具体情况

　　（1）长期股权投资、其他非流动资产

　　公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

　　公司联营、合营企业及其他参股公司主要涉及游戏研发、运营及发行、广告营销、影视等行业；公司每年都会对其进行减值测算，聘请专业的评估机构对其提供评估咨询。2019年公司聘请专业的评估机构对其股东全部权益进行估值咨询，从而确定公司持有的股权投资的可收回金额。2019年度公司联营、合营企业及其他参股公司受行业情况及政策影响，部分公司因盈利能力及可持续经营能力不足，存在减值迹象。公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定对联营、合营企业及其他参股公司的投资进行梳理，并结合现有资料秉持严谨的态度，依据测算结果得出相关资产的可收回金额。

　　公司其他非流动资产部分为公司获取游戏项目支付的游戏改编许可费，由于受行业政策、游戏质量的影响，部分游戏项目盈利能力不足，存在减值迹象，因此对该部分其他非流动资产拟计提减值准备。