创维数字股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2018-087

　　创维数字股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第十届董事会第九次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月6日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

　　董事会同意公司对创维集团财务有限公司（以下简称“创维财务公司”）进行增资。本次增资前，创维财务公司注册资本为人民币115,267万元，由创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）持股86.75%，创维RGB持股13.25%。创维数字、深圳市酷开网络科技有限公司（以下简称“酷开网络科技”）拟分别对创维财务公司增资人民币10,000万元（人民币7,078万元计入注册资本、人民币2,922万元计入资本公积）、人民币20,000万元（人民币14,155万元计入注册资本、人民币5,845万元计入资本公积）。其中，酷开网络科技对创维财务公司的增资尚待酷开网络科技股东会审议，并与创维数字针对本次增资的审议程序独立。本次投资获相关后续决策审议程序通过后，创维财务公司的注册资本为人民币136,500万元，创维集团、创维RGB、创维数字、酷开网络科技股东的持股变更为73.260%、11.185%、5.185%、10.370%。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　董事会同意，公司按照2017年财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等五项会计准则，并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，即子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则，自2018年1月1日起施行上述会计准则。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的公告》。

　　关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2018年12月26日（星期三）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2018年第三次临时股东大会，会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十一日

　　证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2018-088

　　创维数字股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第九届监事会第九次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月6日以电子邮件形式发给各监事。会议由公司监事会主席鄢红波先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次向关联方创维集团财务有限公司增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定，交易定价公允合理。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　关联监事鄢红波回避表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　经审核，监事会认为：本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的公告》。

　　关联监事鄢红波回避表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司监事会

　　二○一八年十二月十一日

　　证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2018-089

　　创维数字股份有限公司

　　关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。

　　本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露业务。本议案项下对外投资构成关联交易，现将该投资的有关情况公告如下：

　　一、本次对外投资概述