创维数字股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告(5)

　　本公司已经在创维财务公司开立结算账户，利用创维财务公司银企结算平台，开展公司存款、资金结算及贷款等业务。此次增资进一步提高了创维财务公司的资本实力，有利于加强公司资金集中管理、提高资金使用效率，有利于其为公司的运营和发展提供支持和服务。在此之际，公司参与创维财务公司增资，有利于拓展公司今后业务发展所需的融资渠道，有利于公司投资多元化和增加投资收益，有利于推动公司整体战略发展规划的顺利实施，同时亦可获得正常稳定的投资回报。

　　（二）对外投资存在的风险

　　公司拟使用自有资金人民币10,000万元增资创维财务公司，将以出资额为限，承担有限责任。对于创维财务公司的运营风险，公司将按照全面风险管理的要求，加强对创维财务公司运营的跟踪管控，密切关注创维财务公司的规范运营，以降低公司对外投资的风险。本次对外投资额占公司2017年度经审计净资产的3.72%，对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

　　（三）对外投资对公司的影响

　　本次投资符合公司总体发展战略的要求，有利于公司投资多元化和增加投资收益，符合公司的长远发展目标。

　　七、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2018年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易的总金额为人民币7,078.19万元（不含本公告所述关联交易事项）。

　　2018年1月1日至2018年11月30日，公司及子公司向创维财务公司最高额贷款发生额人民币3.8亿元，贷款余额人民币1.2亿元，支付贷款利息人民币0.05亿元；最高额存款余额人民币1.37亿元，存款余额人民币1.26亿元。公司于2018年6月27日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》，该议案对公司与创维财务公司日常存贷款业务进行了授权，议案详细情况请参阅公司于2018年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（)的《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本次对外投资暨关联交易事前已取得公司独立董事的认可，独立董事对该项交易发表了独立意见：

　　公司本次向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易事项，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会已就本次关联交易事项履行了必要的审批程序，相关关联董事回避表决，董事会的表决程序、表决结果合法有效。综上所述，我们一致同意本次向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的事项。

　　九、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、第九届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事对本公告所述关联交易事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》鹏信资评报字[2018]第185号；

　　5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《创维集团财务有限公司财务报表及审计报告》德师报（审）字（18）第S00586号。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十一日

　　证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2018-090

　　创维数字股份有限公司

　　关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”）子公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）因经营需要，拟向公司关联公司创维海外发展有限公司（以下简称“创维海外发展”）借款人民币11,000万元，借款期限不超过12个月，借款利率为5.35%/年。

　　根据《股票上市规则》（2018年修订）相关规定，创维海外发展为创维数码控股有限公司（以下简称“创维数码”）的子公司，与公司均属同一控股股东下的子公司。本次公司控股子公司向创维海外发展借款构成关联交易。

　　公司于2018年12月10日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，其余3名董事一致同意此项议案。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见全文与本公告同日在巨潮资讯网（）披露。

　　二、关联方和关联关系介绍

　　创维海外发展有限公司基本情况如下：

　　公司住所：香港鲗鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室

　　授权代表/董事：谢文龙

　　注册资本：港币10,000万元

　　公司注册号：918586

　　成立日期：2004年8月23日

　　主要股东：SkyworthOverseasDevelopmentLtd(BVI)

　　主营业务：投资控股

　　主要财务数据如下（未经审计）：截至2018年9月30日，总资产为人民币22,373.16万元，净资产为人民币-9,927.09万元，2018年前三季度的营业收入为人民币0元，净利润为人民币-17.69万元。

　　创维海外发展系公司最终控股股东创维数码控股有限公司旗下企业。

　　经公司查询，关联交易行为中不存在交易主体为失信责任主体的情形。

　　三、借款合同具体事项如下

　　1、借款金额：人民币11,000万元。

　　2、借款期限：自公司实际借款之日起12个月。

　　3、借款利息：5.35%/年，从实际借款日开始计息，如公司提前还款，则按资金实际借款金额及借款期计算利息。

　　4、借款用途：资金周转。

　　5、还款时间与金额：借款期届满之日起3日内，将所借款项（本金+利息）一次性返还。

　　6、违约条款：若才智商店逾期还款，逾期期间按借款利率收取罚息。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易遵循公平、自愿的原则，借款利率经交易双方友好协商确定为5.35%/年。从实际借款日开始计息，如公司提前还款，则按资金实际借款金额及借款期计算利息。

　　五、关联交易目的和对公司的影响