创维数字股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告(3)

　　经营范围：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务。一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）。从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动通信系统手机。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；技术咨询，技术服务。自有物业租赁，房地产经纪。增加：以旧换新电器电子产品的销售。

　　主要股东：创维集团有限公司、创维电视控股有限公司

　　（2）主要财务数据如下（未经审计）：

　　截至2018年9月30日，总资产为人民币3,556,776.23万元，净资产为人民币1,148,451.17万元，2018年前三季度的营业收入为人民币2,196,553.73万元，净利润为人民币44,454.85万元。

　　（3）关联关系说明

　　关联关系：创维RGB为公司的控股股东。公司董事刘棠枝先生、林劲先生和应一鸣先生同时在创维RGB分别担任监事会主席、副董事长和董事；同时，公司董事长赖伟德先生，董事刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生同时在创维RGB关联方创维集团分别担任董事长、董事职务。综上所述，认定创维RGB为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、酷开网络科技

　　（1）基本信息

　　公司名称：深圳市酷开网络科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座601室

　　法定代表人：王志国

　　统一社会信用代码：91440300793898737P

　　注册资本：人民币12,748.77万元

　　成立日期：2006年10月19日

　　经营范围：从事计算机网络技术开发与服务；家电产品的研发和销售；电子产品的研发和销售；服装、纺织品、皮革制品的销售；文化用品、体育用品、金银珠宝首饰的销售；日用品、化妆品、卫生用品的销售；信息咨询（不含限制项目)；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备的研发与销售；从事广告业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营范围：特殊食品销售（含保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品、熟食）

　　主要股东：深圳创维-RGB电子有限公司

　　（2）主要财务数据如下（未经审计）：

　　截至2018年9月30日，总资产为人民币196,865.19万元，净资产为人民币165,110.95万元，2018年前三季度的营业收入为人民币70,905.98万元，净利润为7,584.56万元。

　　（3）关联关系说明

　　关联关系：酷开网络科技为公司的控股股东创维RGB的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，酷开网络科技为公司关联法人。

　　（二）截至本公告出具日，创维集团、创维RGB、酷开网络科技未被列为失信被执行人。

　　三、本次投资标的的基本情况

　　（一）创维财务公司基本情况

　　1、企业名称：创维集团财务有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、法定代表人：鄢红波

　　4、统一社会信用代码：9144030007804891X5

　　5、注册号：440301107905089

　　6、成立日期：2013年9月5日

　　7、注册资本：人民币115,267万元

　　8、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　9、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

　　10、本次增资前后的股权结构如下：

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　　11、截至本公告出具日，创维财务公司未被列为失信被执行人。

　　（二）主营业务情况：

　　（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；（12）固定收益类有价证券投资；（13）成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

　　（三）创维财务公司发展情况及主要财务数据

　　创维财务公司系2013年9月5日经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，近年来经营状况良好。

　　创维财务公司2018年1月-9月财务报表已经具有证券期货业务资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的德师报（审）字（18）第S00586号的审计报告。创维财务公司经审计的合并口径主要财务数据如下：

　　单位：人民币亿元

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　　（四）创维财务公司股权的评估情况